На Львівщині директор підприємства незаконно легалізував 250 тис. гривень
Слідчим Управлінням ГУМВСУ у Львівській області за матеріалами ВОБВДОЗШ Управління податкової міліції ДПА у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.2 Кримінального кодексу України відносно директора ТзОВ «О» гр.Р. за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 250 тис. грн. Про це повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.Проведеною перевіркою встановлено, що гр.Р., будучи службовою особою – директором ТзОВ «О», зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом сприяння у придбанні легкових автомобілів, не маючи їх в наявності та не маючи дилерської угоди чи цивільно-правових правочинів щодо можливості придбання транспортного засобу, виступаючи від імені ТзОВ «О», уклав договір з громадянами К. та Г., згідно з яким ТзОВ «О» як продавець зобов’язувалось продати покупцям вищевказані автомобілі. На виконання умов договору громадяни К. та Г. передали гр.Р. гроші в сумі 250 тис. гривень. Про отримання грошей гр.Р. виписав на ім’я громадян К. та Г. квитанції до прибуткового касового ордеру, які підписав та завірив відтиском печатки ТзОВ «О». Отримані від вищевказаних громадян грошові кошти гр.Р. на розрахунковий рахунок товариства не вніс та не оприбуткував, а повторно використав на погашення кредиторської заборгованості ТзОВ «О».
Таким чином, директор ТзОВ «О» гр.Р. легалізував грошові кошти шляхом використання їх для здійснення господарської діяльності товариства, а саме на погашення кредиту ТзОВ «О». З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно.
СУ ГУМВСУ у Львівської області проводиться розслідування даної кримінальної справи та оперативний супровід здійснюється працівниками ВОБВДОЗШ УПМ ДПА у Львівській області.
zmolo.com